ФинансыОбновлено 18:033 мин чтения
ЦБ рекомендовал банкам определять и средств клиентов при внесении крупных сумм наличных
ЦБ выявляет резкий рост объема "подозрительных" операций, связанных с внесением наличных рублей на банковские счета клиентов, переводов денежных средств без открытия банковских счетов, осуществляемых посредством приема наличных, покупкой инвестиционных драгоценных металлов (драгметаллов в слитках), монет из драгметаллов, обработанных природных алмазов за наличные, а также куплей-продажей иностранной валюты в
